≈≈平高电气600312≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06)
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最新提示:1)11月06日(600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司中标公告(详见
后)
分红扩股:1)2024年中期以总股本135692万股为基数,每10股派1.38元 ;股权登记日:
2024-10-24;除权除息日:2024-10-25;红利发放日:2024-10-25;
2)2023年末期以总股本135692万股为基数,每10股派2.12元 ;股权登记日:2
024-07-18;除权除息日:2024-07-19;红利发放日:2024-07-19;
●24-09-30 净利润:85700.28万 同比增:55.13% 营业收入:78.85亿 同比增:5.88%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.6316│ 0.3932│ 0.1694│ 0.6012│ 0.4071
每股净资产 │ 7.6776│ 7.5830│ 7.5645│ 7.3887│ 7.2117
每股资本公积金 │ 3.6011│ 3.6010│ 3.6009│ 3.6008│ 3.6004
每股未分配利润 │ 2.6051│ 2.5034│ 2.4916│ 2.3222│ 2.1738
加权净资产收益率│ 8.3196│ 5.1800│ 2.2700│ 8.4300│ 5.7755
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.6316│ 0.3932│ 0.1694│ 0.6012│ 0.4071
每股净资产 │ 7.6776│ 7.5830│ 7.5645│ 7.3887│ 7.2117
每股资本公积金 │ 3.6011│ 3.6010│ 3.6009│ 3.6008│ 3.6004
每股未分配利润 │ 2.6051│ 2.5034│ 2.4916│ 2.3222│ 2.1738
摊薄净资产收益率│ 8.2263│ 5.1855│ 2.2391│ 8.1360│ 5.6453
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A 股简称:平高电气 代码:600312 │总股本(万):135692.13 │法人:孙继强
上市日期:2001-02-21 发行价:12.45│A 股 (万):135692.13 │总经理:张国跃
主承销商:兴业证券股份有限公司 │ │行业:电气机械及器材制造业
电话:86-375-3804063;86-375-3804064 董秘:刘湘意│主营范围:研发、制造、销售高压、超高压、
│特高压等高端开关设备、控制设备及其配件
│;技术服务;技术咨询以及公司自产产品及相
│关技术的进出口业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.6316│ 0.3932│ 0.1694
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2023年 │ 0.6012│ 0.4071│ 0.2458│ 0.1109
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2022年 │ 0.1564│ 0.1314│ 0.0900│ 0.0295
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2021年 │ 0.0522│ 0.0770│ 0.0400│ -0.0276
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2020年 │ 0.0929│ 0.0852│ 0.0400│ 0.0200
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[2024-11-06](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司中标公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2024—042
河南平高电气股份有限公司中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告”“国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购(特高压项目第五次设备招标采购)中标公告”“国家电网有限公司 2024 年第七十三批采购（输变电项目第五次变电设备单一来源采购）成交公告”“国家电网有限公司2024 年新增第二十四批采购(输变电项目新增第二次变电设备招标采购)中标公告”。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为相关项目中
标单位，中标金额合计约为 19.59 亿元，占 2023 年营业收入的 17.68%。
一、中标公告内容
项目为“国家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）”，本次共计中标 29 个包，金额合计 71,126 万元，产品为组合电器、断路器、隔离开关、开关柜、避雷器、互感器等。公司与子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”）、河南平高通用电气有限公司（以下简称“通用电气”）、上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）、天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）、平高东芝(廊坊)避雷器有限公司（以下简称“平高东芝(廊坊)”）中标金额分别为 36,245 万
元、25,168 万元、2,271 万元、3,084 万元、3,102 万元、1,256 万元。
项目为“国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购(特高压项目第五次设备招标采购)”，本次共计中标 7 个包，金额合计 123,090 万元，产品为组合电器、断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、直流穿墙套管等。公司及合营公司平高东芝(廊坊)中标金额分别为 119,940 万元、3,150 万元。
项目为“国家电网有限公司 2024 年第七十三批采购（输变电项目第五次变电设备单一来源采购）”，本次共计中标 11 个包，金额合计 1,339 万元，产品为组
合电器和开关柜。公司与子公司平芝公司、上海平高、天津平高中标金额分别为699 万元、178 万元、100 万元、362 万元。
项目为“国家电网有限公司 2024 年新增第二十四批采购(输变电项目新增第二次变电设备招标采购)”，本次公司共计中标 1 个包，金额合计 300 万元，产品为组合电器。
二、项目对公司影响
相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日
[2024-10-22]平高电气(600312):平高电气重点项目陆续交付 前三季度净利润同比增长55.13%
▇证券报刊
10月21日晚间，平高电气发布2024年第三季度报告。数据显示，公司前三季度实现营业收入78.85亿元，同比增长5.88%;归属于上市公司股东的净利润8.57亿元，同比增长55.13%。其中，第三季度平高电气实现营业收入28.43亿元，同比增长8.42%;实现归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比增长47.72%。
平高电气表示，报告期内，电网投资稳步提升，随着电网建设陆续推进，公司重点项目陆续履约交付，营业收入同比增长。同时，公司高附加值产品交付同比增加，推动归属于上市公司股东的净利润同比增长。
平高电气相关负责人在接受记者采访时表示，今年以来，公司中标较多，合同签订量增长较快，在手订单一度超过160亿元，处于历史较高水平。同时，随着新型电力系统建设持续推进，公司整体交付进度稳健。此外，公司重视研发创新，不断对产品进行迭代升级的同时，还积极拓展国际市场。
据悉，今年以来，平高电气以提升产业控制力、增强核心竞争力、提供高质量履约服务为追求，以订单全寿命周期管理和全员提质增效为关键举措，深入实施了零部件业务经营质效专项提升行动且成效显著，优化了成本管控，推动了公司盈利的显著提升。同时，公司还努力提升产品的核心竞争力，以及增强供应链的自主可控能力。
国家能源局数据显示，2024年前三季度，全国主要发电企业电源工程完成投资5959亿元，同比增长7.2%;电网工程完成投资3982亿元，同比增长21.1%。
另据了解，近年来，我国特高压及主网建设持续推进，随着张北—胜利、川渝等特高压交流工程，以及金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆、陕北—安徽等特高压直流工程陆续开工，相关设备企业也迎来了业绩兑现期。
清晖智库创始人宋清辉在接受记者采访时表示，得益于电网投资的稳步提升和重点项目的顺利交付，共同推动了平高电气营业收入和净利润的显著增长。同时，公司治理成效显著，也为其前三季度业绩的增长奠定了基础，“平高电气作为国内特高压领域的领军企业，其在能源产业迅猛发展的大背景下，展现了强大的发展潜力和显著的增长态势，前景可期。”
[2024-10-22](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-039
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于
2024 年 10 月 11 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 10 月 21 日在
公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度
报告》：
我们认真审查了公司 2024 年第三季度报告，认为：
1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司 2024 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司 2024 年 7-9 月的生产
经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
4、在公司 2024 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东
以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》：
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2024 年 10 月 22 日
[2024-10-22](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—038
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2024
年 10 月 11 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 10 月 21 日以现场
结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度
报告》：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司 2024年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东
以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》：
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。独立董事认为公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，是根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92 号）等文件要求落实国有资本权益，用以提升公司研发、创新等综合实力。本次委托贷款利率由公司与关联人协商确定，不高于同期的贷款市场报价利率（LPR）。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算
资金暨关联交易的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
[2024-10-22](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024-041
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年10月28日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日上午
10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营成果及财务
指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生、董事兼总经理张国跃先生、独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士、总会计师兼总法律顾问李亚军先生、董事会秘书刘湘意女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路
演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 10 月 28 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击
“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 pinggao@pg.cee-group.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话: 0375-3804064
联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
[2024-10-22](600312)平高电气:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6316元
每股净资产: 7.677566元
加权平均净资产收益率: 8.3196%
营业总收入: 78.85亿元
归属于母公司的净利润: 8.57亿元
[2024-10-19](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-037
河南平高电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.138 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/10/24 － 2024/10/25 2024/10/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 24 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2024 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,356,921,309 股为基数，每股派发现金红利0.138 元（含税），共计派发现金红利 187,255,140.64 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/10/24 － 2024/10/25 2024/10/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东中国电气装备集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》的有关规定，自然人股东和证券投资基金在转让公司股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税率，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。按照上述规定，自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于境外合格机构投资者（QFII），依据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.1242 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。对已根据商务部《便利境外机构享受有关税收的协定优惠操作指引》相关规定申请享受税收协定待遇并经国家税务总局确认的该类股东，由公司根据中国结算上海分公司按协定税率计算的应缴纳所得税，进行代扣代缴。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知 》（ 财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1242 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于其他机构投资者和法人股东，其红利所得税公司不代扣代缴所得税，由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.138 元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：证券部
联系电话：0375-3804064
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
[2024-10-15](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2024年前三季度业绩预增公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-036
河南平高电气股份有限公司
2024 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的情形。
2.经财务部门初步测算，公司预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 85,000-87,000 万元，同比增长 53.87%-57.49%。
3.预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 84,120-86,120 万元，同比增长 53.63%-57.28%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 85,000-87,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加29,757-31,757 万元，同比增长 53.87%-57.49%。
预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 84,120-86,120 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 29,365-31,365 万元，同比增长 53.63%-57.28%。
（三）本次业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：55,243 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,755 万元。
（二）每股收益：0.4071 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，电网投资稳步提升，电网建设持续推进，公司重点项目陆续履约交付，营业收入同比增长。精益管理持续深入，提质增效成果显著，同时公司收入结构发生变化，高附加值产品交付同比增加，归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日
[2024-10-14]平高电气(600312):平高电气前三季度净利润同比预增53.87%-57.49%
▇证券报刊
平高电气发布业绩预告，公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为85,000-87,000万元，同比增长53.87%-57.49%。报告期内，电网投资稳步提升，电网建设持续推进，公司重点项目陆续履约交付，营业收入同比增长。
[2024-09-25](600312)平高电气:河南平高电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-035
河南平高电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 748,771,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1816
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘湘意出席会议；总经理张国跃，总会计师、总法律顾问李亚军，
副总经理刘刚、李广华列席会议。
4、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,688,816 99.9890 47,905 0.0063 34,400 0.0047
2、 议案名称：关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 748,592,216 99.9761 73,805 0.0098 105,100 0.0141
3、 议案名称：关于增补张国跃先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 745,355,716 99.5438 3,229,005 0.4312 186,400 0.0250
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公司 2024 年半年 186,61 99.95 47,905 0.0256 34,400 0.0185
度利润分配预案 9,593 59
3 关于增补张国跃 183,28 98.17 3,229, 1.7294 186,40 0.1000
先生为公司董事 6,493 06 005 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
5、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会临时提案情况、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
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