≈≈重庆建工600939≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.29)
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最新提示:1)定于2024年12月16日召开股东大会
2)11月29日(600939)重庆建工:重庆建工第五届董事会第三十四次会议决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本190179万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:20
24-08-08;除权除息日:2024-08-09;红利发放日:2024-08-09;
机构调研:1)2024年11月15日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:-5262.86万 同比增:-128.12% 营业收入:201.46亿 同比增:-37.71%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0337│ -0.0139│ 0.0200│ -0.0020│ 0.0806
每股净资产 │ 4.1533│ 4.2016│ 4.2350│ 4.2528│ 4.2476
每股资本公积金 │ 0.9376│ 0.9269│ 0.9227│ 0.9059│ 0.8936
每股未分配利润 │ 1.0244│ 1.0568│ 1.0922│ 1.0707│ 1.1605
加权净资产收益率│ -0.6300│ -0.2200│ 0.5300│ 0.4290│ 2.0700
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0277│ -0.0099│ 0.0235│ 0.0198│ 0.0984
每股净资产 │ 4.3366│ 4.3849│ 4.4183│ 4.4362│ 4.5361
每股资本公积金 │ 0.9376│ 0.9269│ 0.9227│ 0.9059│ 0.8936
每股未分配利润 │ 1.0244│ 1.0568│ 1.0922│ 1.0707│ 1.1605
摊薄净资产收益率│ -0.6381│ -0.2260│ 0.5312│ 0.4456│ 2.1698
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A 股简称:重庆建工 代码:600939 │总股本(万):190179.31 │法人:唐德祥
上市日期:2017-02-21 发行价:3.12│A 股 (万):190179.31 │总经理:周进
主承销商:华融证券股份有限公司 │ │行业:房屋建筑业
电话:86-23-63511570 董秘:窦波 │主营范围:房屋建筑工程、基础设施建设与投
│资及其它相关业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ -0.0337│ -0.0139│ 0.0200
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2023年 │ -0.0020│ 0.0806│ 0.0555│ 0.0300
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2022年 │ -0.0100│ 0.0732│ 0.0654│ 0.0200
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2021年 │ 0.0500│ 0.1270│ 0.0664│ 0.0300
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2020年 │ 0.0900│ 0.0469│ 0.0029│ -0.0300
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[2024-11-29](600939)重庆建工:重庆建工第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-143
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
23 日发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。公司第五届董
事会第三十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应
参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-144 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-146 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-29](600939)重庆建工:重庆建工第五届监事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-145
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 23 日发出召开第五届监事会第三十四次会议的通知。公司第五届
监事会第三十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会
议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-29](600939)重庆建工:重庆建工关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-146
重庆建工集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日
至 2024 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第三十四次
会议及第五届监事会第三十四次会议审议通过，相关公告于 2024 年 11 月 29
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600939 重庆建工 2024/12/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
（四）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（五）登记时间：2024 年 12 月 13 日 9:00—11:30,14:00—17:30。
（六）登记地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号公司董事会办公室（证券部）
六、 其他事项
联系地址：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦
邮编：401122
联系电话：023-63511570
传真：023-63525880
联系人：吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
重庆建工第五届董事会第三十四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 16
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司吸收合并全资子公司新农村
公司的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-11-28]重庆建工(600939):重庆建工拟吸收合并全资子公司新农村公司
▇证券报刊
重庆建工晚间公告，公司拟吸收合并全资子公司重庆建工新农村投资有限公司(以下简称“新农村公司”)。本次吸收合并完成后，新农村公司依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
公司表示，公司吸收合并新农村公司有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。新农村公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
[2024-11-21](600939)重庆建工:重庆建工第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-141
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
16 日发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。公司第五届董
事会第三十三次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应
参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司二建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司建材物流公司公开转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司市政交通公司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 3 项议案
为深化落实国企改革工作要求，进一步突出主责主业，提高核心竞争力和管理效率，加强整合优化，压缩管理链条，董事会同意所属全资子公司重庆建工第二建设有限公司公开转让所持重庆建科建设工程质量检测有限公司 93.75%股权，全资子公司重庆建工建材物流有限公司公开转让所持重庆建工南海混凝土有限公司 3.00%股权，以及全资子公司重庆建工市政交通工程有限责任公司公开转让所持重庆市建新建筑劳务有限公司 42.00%股权等事宜，挂牌转让底价以评估结果为准。
3 项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
[2024-11-21](600939)重庆建工:重庆建工第五届监事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-142
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 16 日发出召开第五届监事会第三十三次会议的通知。公司第五届
监事会第三十三次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会
议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司二建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司建材物流公司公开转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司市政交通公司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 3 项议案
3 项议案表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 21 日
[2024-11-20](600939)重庆建工:重庆建工关于参加“重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-140
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
关于参加“重庆辖区 2024 年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待
日活动。网上交流定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00~17:00
举行，投资者可以登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司有关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的互动交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
[2024-11-15](600939)重庆建工:重庆建工2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-139
重庆建工集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大 1596 号建工产业大厦 4 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,479,542,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.7970
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长孙立东先生因工作原因未能出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,477,821,154 99.8836 842,700 0.0569 878,800 0.0595
2、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,477,986,854 99.8948 823,800 0.0556 732,000 0.0496
3、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,477,813,454 99.8831 880,100 0.0594 849,100 0.0575
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于公司吸收合并全资子 106,972,541 98.5664 823,800 0.7590 732,000 0.6746
公司产研院的议案
3 关于聘请公司 2024 年度会 106,799,141 98.4066 880,100 0.8109 849,100 0.7825
计师事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得通过。其中，本次股东大会审议的第 1、2
项议案为特别决议议案，获得有效表决权股东总数的 2/3 以上通过，其余议案为
普通决议议案，均获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：赵禹吉、张瑞雪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
上网公告文件
北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见书
报备文件
重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
[2024-11-13](600939)重庆建工:重庆建工第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-137
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
6 日发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。公司第五届董事
会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应参
与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年投资调整计划的议案》
结合公司发展规划以及 2024 年实际已投资情况，董事会同意对公司 2024 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 1.024 亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目 2 个，调减年度投资计划总额
2.104 亿元；追加投资项目 3 个，追加年度投资计划总额 1.080 亿元。
本次调减金额在 2023 年年度股东大会授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司安装集团公开转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 2 项议案
为深化落实国企改革工作要求，进一步突出主责主业，提高核心竞争力和管理效率，加强整合优化，压缩管理链条，董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司公开挂牌转让所持重庆建工机电安装工程有限公司 31.69%股权，以及全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司50.00%股权等事宜，挂牌转让底价以评估结果为准。
2 项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日
[2024-11-13](600939)重庆建工:重庆建工第五届监事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-138
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 6 日发出召开第五届监事会第三十二次会议的通知。公司第五届
监事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会
议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年投资调整计划的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司安装集团公开转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 2 项议案
2 项议案表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 13 日
会议交流的主要问题及公司回复要点:
1、近期项目复工和开工的情况,有没有更乐观一些?
公司生产经营按计划有序推进,公司年度报告中已披露公司重大合同进展情况,敬请查阅。随着宏观经济转好、“化债”政策落地推进以及地产市场止跌回稳诸多政策效应的释放,我们将继续坚定信心,紧抓市场机遇,积极跟进各工程项目进展,推动公司各项业务平稳健康发展。
2、房建市场业务细分情况?
2024年,公司主动化解和控制房地产等风险,在承接业务前端主动收缩了房地产市场拓展。2024年第三季度,公司房屋建设订单占比50%左右,在订单总量上保持了相对稳定。在房屋建设细分市场,更加注重医院、学校、科教文卫场馆等工业建筑、公共建筑工程的市场开拓。
3、近期化债政策期待?
近期化债政策利好建筑行业,有利于盘活地方政府和平台公司的债权资产,有助于改善行业上下游现金流,为公司持续健康发展提供政策支持。公司将加强与监管部门、重点客户、项目业主的对接沟通,充分利用相关政策,加大回款催收力度,提升企业资产周转效率,积极获取更多基础设施建设和公共服务领域的优质订单,推动上市公司高质量发展。
4、股东的支持情况怎么样
近年来,公司控股股东重庆建工控股在规划指引,产业资源,人才培养以及信息系统建设等方面均给与了公司相应支持,截至2024年6月30日,控股股东为增强上市公司现金流动性,提供了4.97亿元的现金借款,该借款无担保无抵押,利率未超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
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