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最新提示:1)11月30日(601288)农业银行:农业银行2024年度第三次临时股东大会决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期拟以总股本31924421万股为基数,每10股派1.164元 预案
公告日:2024-08-31;
2)2023年末期以总股本34998303万股为基数,每10股派2.309元 ;股权登记
日:2024-06-06;除权除息日:2024-06-07;红利发放日:2024-06-07;
●24-09-30 净利润:21437200.00万 同比增:3.38% 营业收入:5402.12亿 同比增:1.29%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.5600│ 0.3700│ 0.1900│ 0.7200│ 0.5500
每股净资产 │ 7.2681│ 7.0569│ 7.0629│ 6.8800│ 6.6735
每股资本公积金 │ 0.4955│ 0.4955│ 0.4955│ 0.4955│ 0.4955
每股未分配利润 │ 3.2963│ 3.1041│ 3.3747│ 3.1847│ 3.0867
加权净资产收益率│ 8.0925│ 5.3750│ 2.8475│ 10.9100│ 8.5425
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.6125│ 0.3883│ 0.2011│ 0.7696│ 0.5925
每股净资产 │ 8.5825│ 8.7141│ 8.5487│ 8.2554│ 8.0450
每股资本公积金 │ 0.4955│ 0.4955│ 0.4955│ 0.4955│ 0.4955
每股未分配利润 │ 3.2963│ 3.1041│ 3.3747│ 3.1847│ 3.0867
摊薄净资产收益率│ 7.1369│ 4.4558│ 2.3526│ 9.3227│ 7.3645
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A 股简称:农业银行 代码:601288 │总股本(万):34998303.39│法人:谷澍
H 股简称:农业银行 代码:01288 │A 股 (万):31924421.08│行 长:王志恒
上市日期:2010-07-15 发行价:2.68│H 股 (万):3073882.31 │行业:货币金融服务
主承销商:中国国际金融有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中信证券股份有限公司│主营范围:银行的主要业务包括公司银行业务
电话:86-10-85109619 董秘:刘清 │、个人银行业务、资金业务及其他。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.5600│ 0.3700│ 0.1900
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2023年 │ 0.7200│ 0.5500│ 0.3700│ 0.2000
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2022年 │ 0.6900│ 0.5300│ 0.3500│ 0.2000
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2021年 │ 0.6500│ 0.5000│ 0.3400│ --
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2020年 │ 0.5900│ 0.4500│ 0.3000│ 0.1800
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[2024-11-30](601288)农业银行:农业银行2024年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-051 号
中国农业银行股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,615
其中：A 股股东人数 5,613
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,034,662,004
其中：A 股股东持有股份总数 291,272,475,172
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,762,186,832
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.585529
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.224741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.360788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：选举吴联生先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 301,403,860,849 99.461843 1,607,379,876 0.530428 23,421,279 0.007729
2、议案名称：选举刘晓鹏先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 301,795,351,126 99.591033 1,217,683,177 0.401830 21,627,701 0.007137
3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 303,020,095,473 99.995193 5,834,530 0.001925 8,732,001 0.002882
4、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度对外捐赠预算安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 302,786,197,141 99.918008 218,663,054 0.072158 29,801,809 0.009834
5、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 302,980,234,914 99.982039 20,478,232 0.006758 33,948,858 0.011203
6、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 302,982,519,003 99.982793 19,103,206 0.006304 33,039,795 0.010903
7、议案名称：中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 301,333,775,171 99.438715 975,640,139 0.321957 725,246,694 0.239328
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
选举吴联生先
生继续担任中
1 国农业银行股 26,880,357,585 98.576662 371,398,195 1.362005 16,724,501 0.061333
份有限公司独
立董事
选举刘晓鹏先
生继续担任中
2 国农业银行股 26,926,096,007 98.744395 325,517,573 1.193751 16,866,701 0.061854
份有限公司非
执行董事
中国农业银行
股份有限公司
3 2024 年度中 27,258,726,750 99.964231 5,782,530 0.021206 3,971,001 0.014563
期利润分配方
案
中国农业银行
股份有限公司
5 2023 年度董 27,218,906,495 99.818201 20,388,531 0.074770 29,185,255 0.107029
事薪酬标准方
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于 2024 年 11 月 12 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会会议资料》。
吴联生先生自本次会议决议之日起继续担任本行独立董事，刘晓鹏先生自本次会议决议之日起继续担任本行非执行董事，董事任期均为 3 年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
[2024-11-29](601288)农业银行:农业银行关于2024年无固定期限资本债券(第三期)(债券通)发行完毕的公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-050 号
中国农业银行股份有限公司
关于 2024年无固定期限资本债券（第三期）（债券通）
发行完毕的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
经相关监管机构批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券（第三期）（债券通）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2024 年 11 月 26 日簿记建档，于 2024 年 11
月 28 日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 400 亿元，前5 年票面利率为 2.29%，每 5年调整一次，在第 5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十八日
[2024-11-12](601288)农业银行:农业银行关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-049 号
中国农业银行股份有限公司
关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年度第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 50 分
召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日
至 2024 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 选举吴联生先生继续担任中国农业银 √ √
行股份有限公司独立董事
2 选举刘晓鹏先生继续担任中国农业银 √ √
行股份有限公司非执行董事
3 中国农业银行股份有限公司 2024 年度 √ √
中期利润分配方案
4 中国农业银行股份有限公司 2024 年度 √ √
对外捐赠预算安排
5 中国农业银行股份有限公司 2023 年度 √ √
董事薪酬标准方案
6 中国农业银行股份有限公司 2023 年度 √ √
监事薪酬标准方案
7 中国农业银行股份有限公司金融债券 √ √
发行计划事宜
注：选举吴联生先生为中国农业银行股份有限公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行分别于 2024 年 8 月 31 日、
2024 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。
有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2024 年 10 月 31 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。
有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊载。
（二） 特别决议议案：7
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，主要股东在本行授信逾期
的，不能行使表决权，其持有的股份数不计入出席股东大会有表决权的
股份总数；其他股东在本行授信逾期的，本行应当结合本行实际情况，
对其相关权利予以限制。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601288 农业银行 2024/11/25
（二） 本行董事、监事和高级管理人员。
（三） 本行聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代
表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席
现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、
股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委
托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证
件、委托人持股凭证进行登记。
（二） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
（三） 拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，请于 2024 年 11 月 25 日
或之前将拟出席会议的书面回复（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达本行。
（四） 现场会议登记时间为 2024 年 11 月 29 日 13 点 50 分－14 点 50 分，14 点
50 分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五） 现场会议登记地点为北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：臧鹏运
联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）
中国农业银行股份有限公司董事会办公室
电话：010-85108538
传真：010-85126571
电子邮箱：zangpengyun@abchina.com.cn
（二） 本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日
附件 1：中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会授权委托书附件 2：中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会回复
附件 1：
中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会授权委托书中国农业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29
日召开的贵公司 2024 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 选举吴联生先生继续担任中
国农业银行股份有限公司独
立董事
2 选举刘晓鹏先生继续担任中
国农业银行股份有限公司非
执行董事
3 中国农业银行股份有限公司
2024 年度中期利润分配方案
4 中国农业银行股份有限公司
2024 年度对外捐赠预算安排
5 中国农业银行股份有限公司
2023 年度董事薪酬标准方案
6 中国农业银行股份有限公司
2023 年度监事薪酬标准方案
7 中国农业银行股份有限公司
金融债券发行计划事宜
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人身份证明文件号码）
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
中国农业银行股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会回复
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量
[2024-11-01](601288)农业银行:农业银行关于执行董事、副行长辞任的公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-047 号
中国农业银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
因到龄退休，张旭光先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，张旭光先生的辞职信于2024年10月31日送达本行董事会并生效。张旭光先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
张旭光先生在本行任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，本行董事会对张旭光先生为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-11-01](601288)农业银行:农业银行关于调整优先股一期票面股息率的公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-048 号
中国农业银行股份有限公司
关于调整优先股一期票面股息率的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
根据《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年11月非公开发行的优先股一期（简称“农行优1”，代码“360001”）以5年为一个股息率调整期，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付股息。“农行优1”的第二个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书的相关条款，现对“农行优1”的第三个股息率调整期的票面股息率进行调整。
股息率包括当期基准利率和固定溢价两个部分。当期基准利率为本次重定价日（2024年10月31日）前20个交易日（不含重定价日当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值1.83%（四舍五入计算到0.01%）。固定溢价在发行时确定为2.29%，固定溢价一经确定不再调整。
据此，自2024年11月5日起，“农行优1”第三个股息率调整期的基准利率为1.83%，固定溢价为2.29%，票面股息率为
4.12%，股息每年支付一次。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31](601288)农业银行:农业银行监事会决议公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-046 号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2024
年第四次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2024 年 10 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 6 名，亲自出席监事 6 名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺，经全体监事推举，会议由汪学军监事主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1.中国农业银行股份有限公司 2024 年第三季度报告。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
监事会认为，本行 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
2.中国农业银行股份有限公司2023年度监事薪酬标准方案。
因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会同意将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十日
[2024-10-31](601288)农业银行:农业银行董事会决议公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-045 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2024年10月15日以书面形式发出会议通知，于2024年10月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，谷澍董事长由于其他公务安排，书面委托王志恒副董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由王志恒副董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、农银人寿保险股份有限公司资本工具发行事宜
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
同意子公司农银人寿保险股份有限公司(以下简称“农银人寿”)在完成内部治理程序，并取得国家金融监督管理总局、中国人民银行等相关监管机构批准的条件下，发行不超过35亿元人民币的资本工具，并同意由农银人寿按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理此次资本工具发行的相关事宜。
三、中国农业银行股份有限公司2024年第三季度报告
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、中国农业银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、中国农业银行股份有限公司2023年度董事薪酬标准方案
谷澍先生、张旭光先生、林立先生、梁高美懿女士、吴联生先生和汪昌云先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，农业银行2023年度董事薪酬标准方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
六、中国农业银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬标准方案
谷澍先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，农业银行2023年度高级管理人员薪酬标准方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况具体内容请见附件一。
七、提名吴联生先生为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人
吴联生先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
本行董事会提名与薪酬委员会认为，吴联生先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、部门规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格，同意吴联生先生为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，提名吴联生先生为本行独立董事候选人符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
会议决定提名吴联生先生为本行独立董事候选人，连任本行独立董事。吴联生先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尚须经股东大会审议批准，其董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
吴联生先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺请见附件二。
八、提名刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人
刘晓鹏先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提名刘晓鹏先生为本行非执行董事候选人。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，
我们认为，提名刘晓鹏先生为本行非执行董事候选人符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
会议决定提名刘晓鹏先生为本行非执行董事候选人，连任本行非执行董事。刘晓鹏先生的委任须经股东大会审议批准，其董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
刘晓鹏先生的简历请见附件三。
九、提请召开中国农业银行股份有限公司2024年度第三次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本行2024 年度第三次临时股东大会拟于2024年11月29 日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2024年度第三次临时股东大会通知。
特此公告。
附件一：2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
附件二：吴联生先生简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺
附件三：刘晓鹏先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件一：
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2023年度从本行获得的税前报酬情况 2021年-
（单位：人民币万元） 2023年 是否在
社会保险、 任期激 股东单
应付 住房公积 励收入 位或其
姓名 职务 任职起止时间 年薪 金、企业年 袍金 合计 （单 他关联
（税 金及补充医 (3) (4)=(1)+ 位：人 方领取
前） 疗保险的单 (2)+(3) 民币万 薪酬
(1) 位缴存部分 元）
(2)
现任董事、监事、高级管理人员
谷澍 董事长、执行董事 2021.01-2027.01 89.73 22.54 - 112.27 71.83 否
王志恒 副董事长、执行董 否
事、行长 2024.09-2027.09 - - - - -
张旭光 执行董事、副行长 2020.10-2026.10 80.76 21.83 - 102.59 64.63 否
林立 执行董事、副行长 2021.06-2027.09 80.76 21.83 - 102.59 61.09 否
周济 非执行董事 2021.03-2027.01 - - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2025.06 - - - - - 是
刘晓鹏 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - - 是
肖翔 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - - 是
张奇 非执行董事 2022.12-2025.12 - - - - - 是
梁高美懿 独立董事 2019.07-2025.06 - - 38.00 38.00 - 是
吴联生 独立董事 2021.11-2024.11 - - 38.00 38.00 - 是
汪昌云 独立董事 2022.12-2025.12 - - 36.00 36.00 - 是
鞠建东 独立董事 2024.09-2027.09 - - - - - 是
邓丽娟 股东代表监事 2022.06-2025.06 - - - - - 否
黄涛 职工代表监事 2021
[2024-10-31](601288)农业银行:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.56元
每股净资产: 7.26813元
加权平均净资产收益率: 8.0925%
营业总收入: 5402.12亿元
归属于母公司的净利润: 2143.72亿元
[2024-10-29](601288)农业银行:农业银行优先股一期2023-2024年度股息发放实施公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2024-044号
中国农业银行股份有限公司
优先股一期2023-2024年度股息发放实施公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
优先股代码：360001
优先股简称：农行优1
每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税）
最后交易日：2024年11月1日
股权登记日：2024年11月4日
除息日：2024年11月4日
股息发放日：2024年11月5日
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）优先股一期（以下简称“农行优1”）2023-2024年度股息发放方案，已经本行2024年8月30日召开的董事会会议审议通过。现将具体实施事项公告如下：
一、农行优1股息发放方案
1. 发放金额：按照农行优1票面股息率5.32%计算，每股发放现
金股息人民币5.32元（含税），合计派发人民币21.28亿元（含税）。
2. 发放对象：截至2024年11月4日上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体农行优1股东。
3. 扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.32元。根据国家
税法的有关规定：
（1）对于持有农行优1的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.32元。
（2）对于持有农行优1的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣代缴现金股息所得税，税后每股实际发放现金股息人民币4.788元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照相关规定执行。
（3）其他农行优1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
二、分红派息具体实施日期
1. 最后交易日：2024年11月1日
2. 股权登记日：2024年11月4日
3. 除息日：2024年11月4日
4. 股息发放日：2024年11月5日
三、分红派息方式
全体农行优1股东的股息由本行自行发放。
四、咨询办法
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：010-85106301
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二O二四年十月二十八日
[2024-10-24](601288)农业银行:农业银行关于召开2024年三季度业绩说明会的公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-043 号
中国农业银行股份有限公司
关于召开2024年三季度业绩说明会的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年10月30日（星期三）17:00-18:00
会议召开方式：电话会议
会议接入方式：
中国内地：+86 4001 510 286；中国香港：+852 8009 312 66；
全球地区：+86 010 2137 7168
中文参会密码：794250；英文参会密码：490282
投资者如需提问，可于2024年10月28日（星期一）23:59前将相关
问 题 通 过 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 本 行 投 资 者 关 系 邮 箱 ：
ir@abchina.com，或在会议召开时提问。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2024年10月30日（星期三）披露本行2024年三季度业绩。为了便于广大投资者更
全面深入地了解本行2024年三季度业绩和经营情况，本行拟于2024年10月30日（星期三）17:00-18:00召开业绩说明会，就投资者普遍关注的业绩问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过电话会议方式召开。
二、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2024年10月30日（星期三）17:00-18:00
（二）会议召开方式：电话会议
（三）会议接入方式：
中国内地：+86 4001 510 286；中国香港：+852 8009 312 66；
全球地区：+86 010 2137 7168
中文参会密码：794250；英文参会密码：490282
三、参加人员
董事会秘书刘清及相关业务部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年10月30日（星期三）17:00-18:00拨入上述电话号码参会。
（二）投资者如需提问，可于2024年10月28日（星期一）23:59前，将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@abchina.com，或在会议召开时提问，本行将于会上对投资者普遍关注的业绩问题予以答复。
五、联系人及咨询办法
本行董事会办公室投资者关系管理处
联系电话：010-85109619
电子邮箱：ir@abchina.com
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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