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[2024-10-26] (603948)建业股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.02元
每股净资产: 12.553757元
加权平均净资产收益率: 8.27%
营业总收入: 17.78亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
[2024-10-26] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－040
浙江建业化工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月15日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第十次会议通知和材料。
本次会议于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。二、会议审议的情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：（1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常
经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 80,000 万元部分闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-26] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-039
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月15日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十一次会议通知和材料。
本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2024年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-26] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司2024年前三季度主要经营数据公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-042
浙江建业化工股份有限公司
2024 年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号—化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
低碳脂肪胺 85721.90 86590.21 105997.50
增塑剂 34159.92 35409.60 29068.51
乙酸酯 30929.33 32498.80 21641.05
电子化学品 8795.72 8699.25 8327.57
注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
2024 年 1-9 月不含税 2023 年 1-9 月不含税 变动比率
主要产品
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） （%）
低碳脂肪胺 12241.28 13023.25 -6.00
增塑剂 8209.22 8177.86 0.38
乙酸酯 6659.03 6805.74 -2.16
电子化学品 9572.74 15680.78 -38.95
三、主要原材料价格变动情况
原材料 2024 年 1-9 月不含税 2023 年 1-9 月不含税 变动比率（%）
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨）
液氨 2732.32 3141.67 -13.03
乙醇 5586.44 6236.68 -10.43
正丙醇 6946.96 6753.53 2.86
异丙醇 7525.32 6216.89 21.05
正丁醇 7433.54 7296.57 1.88
异丁醇 7380.17 6968.16 5.91
苯酐 6563.93 7056.69 -6.98
乙酸 2796.65 2943.39 -4.99
丙酮 6467.33 5321.86 21.52
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-09-28] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于注销募集资金专户的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-038
浙江建业化工股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字（2020）D-0001号《验资报告》。
本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资金额 募集资金投入 实施主体
金额
年产 8 万吨有机胺项目 20,947.19 20,815.43 公司[注 2]
年产 11 万吨环保增塑剂项目 19,783.60 96.30 公司[注 1]
年产 13,000 吨超纯氨项目 8,753.90 8,025.38 建业微电子[注 2]
年产 17,000 吨电子化学品项目 13,545.90 11,277.31 建业微电子[注 1]
补充流动资金 10,000.00 9,440.00 公司
合 计 73,030.59 49,654.42 -
注1：2022年4月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会
议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将募投项目“年产11万吨环保增塑剂项目”变更为“年产17,000吨电子化学品项目”，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。此议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。
注2：2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金投资项目“年产8万吨有机胺项目”“年产13,000吨超纯氨项目”结项，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。此议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五
次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目并变更募集资金专项账户的议案》。公司将原“年产 11 万吨环保增塑剂项目”募集资金专户(303063180013000012409)销户，并开设“年产 17000 吨电子化学品项目”新的募集
资金专户(303063180013000041843)，原“年产 11 万吨环保增塑剂项目"募集资金专
户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。2022 年 6 月 1 日，公司完
成募集资金专户的变更，并会同建业微电子、浙商证券与交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 用途 账户状态
中国银行股份 392277609720 年产 8 万吨有机胺项目 已销户
有限公司建德
梅城支行 387077610708 补充流动资金 已销户
交通银行股份 303063180013000041843 年产17,000吨电子化学品项目 本次销户
有限公司杭州
建德支行 303063180013000012409 年产 11 万吨环保增塑剂项目 已销户
中国工商银行
股份有限公司 1202028229900021097 年产 13,000 吨超纯氨项目 已销户
建德支行
三 、 本次注销的募集资金专户情况
2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会
议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 17,000 吨电子化学品项目”予以结项，并在项目节余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。此议案已经公司 2024 年 9 月24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
2024 年 9 月 27 日，公司已将“年产 17,000 吨电子化学品项目” 募集资金专户
余额49,405,395.56元转入子公司建业微电子基本存款账户用于永久补充流动资金，并将上述募集资金专户予以注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、子公司建业微电子签署的募集资金监管协议随之终止。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
[2024-09-25] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-037
浙江建业化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区博地中心 C 座二楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,400,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.1731
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3、董事会秘书张有忠先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,334,059 99.9230 34,300 0.0396 32,200 0.0374
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于募集资金 3,519 98.1458 34,30 0.9564 32,20 0.8978
投资项目结项 ,972 0 0
并将节余募集
资金永久补充
流动资金的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为对中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王慈航、李燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
[2024-09-19] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-036
浙江建业化工股份有限公司高级管理人员
集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股基本情况
截止本公告披露日，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）高级
管理人员章忠先生持有公司股份 370,000 股（其中 200,000 股为公司首次公开
发行前的股份，120,000 股为上市后股权激励限制性股票，50,000 股为通过员
工持股平台建德建业投资咨询有限公司间接持有的公司股份），占公司总股本的
0.2277%。
减持计划的实施结果情况
2024 年 5 月 25 日，公司在上海证券交易所网站披露了《高级管理人员集中
竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-023），公司高级管理人员章忠先生拟
通过集中竞价方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超
过 80,000 股。截止本公告日，减持计划期间届满，章忠先生未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
章忠 董事、监事、高 370,000 0.2277% IPO 前取得：250,000 股
级管理人员 其他方式取得：120,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持比例 减持期间 区间
（股） 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
章忠 0 0% 2024/6/18～ 集中竞 0－0 0 未完成： 370,000 0.2277%
2024/9/17 价交易 80,000 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
结合市场情况及个人判断，章忠先生在减持计划时间区间内未实施减持。(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
本次减持计划未设置最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-19] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-035
浙江建业化工股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 26 日前访问网址
https://eseb.cn/1hGceCSDXpu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
一、说明会类型
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及
《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营
业绩等情况，公司定于 2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长：孙斌先生
董事、董事会秘书：张有忠先生
财务总监：章忠先生
独立董事：汪加林先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 09 月 26 日（星期四）14:00-15:30 通过网址
https://eseb.cn/1hGceCSDXpu 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交
流。投资者可于 2024 年 09 月 26 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：程青
电话：0571-64141533
邮箱：zyz@chinaorganicchem.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-08-28] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司2024年上半年主要经营数据公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-034
浙江建业化工股份有限公司
2024 年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年上半年主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
低碳脂肪胺 56067.74 56622.05 71290.77
增塑剂 23376.35 24594.63 20426.82
乙酸酯 19699.06 20208.30 13167.99
电子化学品 5799.56 5510.77 6077.56
注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
主要产品 2024 年 1-6 月不含税 2023 年 1-6 月不含税 变动比率
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） （%）
低碳脂肪胺 12590.64 13196.55 -4.59
增塑剂 8305.40 8116.43 2.33
乙酸酯 6516.13 6780.46 -3.90
电子化学品 11028.51 15103.89 -26.98
三、主要原材料价格变动情况
原材料 2024 年 1-6 月不含税 2023 年 1-6 月不含税 变动比率（%）
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨）
液氨 2863.64 3252.11 -11.95
乙醇 5713.00 6232.78 -8.34
正丙醇 6627.15 6793.49 -2.45
异丙醇 7597.03 6097.13 24.60
正丁醇 7686.43 6983.81 10.06
异丁醇 7355.11 6895.94 6.66
苯酐 6766.33 7019.24 -3.60
乙酸 2787.40 2747.48 1.45
丙酮 6658.48 5194.04 28.19
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-029
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十次会议通知和材料。
本次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
031）。
3、审议并通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。
4、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－030
浙江建业化工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月16日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第九次会议通知和材料。
本次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议的情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
3、审议并通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-033
浙江建业化工股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日14 点 00 分
召开地点：杭州市萧山区博地中心 C 座二楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日
至 2024 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通
过，并于 2024 年 8 月 28 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603948 建业股份 2024/9/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2024 年 9 月 23 日
下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2024 年 9 月 23 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系人：饶国成、程青
联系地址：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号
电话：0571-64141533
邮箱：zyz@chinaorganicchem.com
邮政编码：311604
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江建业化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 24 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2024-08-28] (603948)建业股份:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8元
每股净资产: 12.327342元
加权平均净资产收益率: 6.38%
营业总收入: 11.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.30亿元
[2024-06-15] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－026
浙江建业化工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月7日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第八次会议通知和材料。
本次会议于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议的情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
1、审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：根据公司 2022 年限制股票激励计划和《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。监事会同意公司为本次激励计划符合解除限售的 107 名激励对象第二个解除限售期合计 1,229,167 股限制性股票按照相关规定办理解除限售手续。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》（公告编号：2024-027）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2024 年 6 月 15 日
[2024-06-15] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-025
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月7日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第九次会议通知和材料。
本次会议于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙斌、张有忠回避表
决。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》（公告编号：2024-027）。
三、上网公告附件
1、北京市康达律师事务所关于浙江建业化工股份有限公司第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的法律意见书。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
[2024-06-15] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-028
浙江建业化工股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月7日、2024年3月29日召开第五届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。
2024年6月4日，公司完成上述股份的回购注销手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。回购注销完成后，公司股份总数由162,495,000股变更为162,489,167股，注册资本由人民币162,495,000元变更为162,489,167元。
公司现已完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并 取 得 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的 《 营 业 执 照 》， 变 更 后 的 登 记 信 息 如 下：
名称：浙江建业化工股份有限公司
统一社会信用代码：91330100704290413D
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省建德市梅城镇严东关路8号
法定代表人：孙斌
注册资本：壹亿陆仟贰佰肆拾捌万玖仟壹佰陆拾柒元
成立日期：1999年01月21日
经营范围：在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产：增塑剂，低碳脂肪胺（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》），醋酸酯（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》），二氧化硫；销售本公司生产的产品。 服务：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司
2024 年 6 月 15 日
[2024-06-15] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-027
浙江建业化工股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就暨解锁上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
1,229,167 股。
本次股票上市流通总数为 1,229,167 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”“公司激励计划”）的规定，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照本激励计划等相关规定对符合条件的107名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票1,229,167股。具体情况如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的审批程序
1、2022年4月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2022年4月22日，公司独立董事蒋平平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议的有关本次股权激励计划的议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2022年4月13日至4月23日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年4月26日，公司披露了《浙江建业化工股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、 根据公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，不存在发生信息泄露的情形。详见公司于5月13日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-020）。
5、2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2022年5月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2022年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，公司总股本从
160,000,000股变更为162,530,000股。
8、2023年6月12日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
9、2023 年6月 29日，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期1,260,000股限制性股票解锁上市。
10、2023年6月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。并就回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人。
11、2023年9月1日，公司完成3名激励对象已获售但不符合解除限售条件的35,000股限制性股票的回购注销手续。公司总股本从162,530,000股变更为162,495,000股。
12、2024年3月7日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
13、2024年3月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。并就回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人。
14、2024年6月4日，公司完成3名激励对象已获售但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票的回购注销手续。公司总股本从162,495,000股变更为162,489,167股。
（二）限制性股票授予情况
授予日期 授予价格 授予股票数量 授予激励对象 授予后股票剩
(元) （股） 人数 余数量
2022年5月26日 13.41 2,530,000 110 0
（三）限制性股票激励计划历次解锁情况
单位：股
分红送转
批次 解锁上市 解锁数量 剩余未解 取消解锁数量及原因 导致解锁
日期 锁数量 股票数量
变化
2023年6 取消解锁数量:5,000股:
第一个解 1,260,000 1,270,000 取消解锁原因:1 名激励 0
除限售期 月29日 对象因个人原因辞职。
备注；剩余未解锁数量 1,270,000 股包含因激励对象辞职、退休及不受个人控制
的岗位调动等不符合解锁条件并于 2023 年 9 月 1 日和 2024 年 6 月 4 日已回购注
销的第一个解除限售期的 5,000 股及第二个解除限售期的 35,833 股。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）第二个限售期届满的说明
根据公司激励计划的相关规定，本激励计划第二个解除限售期为自授予的限 制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记 完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票
总数的 50%。本激励计划授予的限制性股票登记完成之日为 2022 年 6 月 23 日，因
此，本激励计划授予的限制性股票将于 2024 年 6 月 24 日进入第二个解除限售期。
（二）第二个解除限售期解除限售条件成就的情况
根据本激励计划及公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本
激励计划授予的限制性股票第二个解除限售条件成就情况如下：
解除限售条件 成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师 公司未发生相关情形，满足解除限售
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 条件
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司
章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 激励对象未发生相关情形，满足解除
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 限售条件
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
2018-2020 年，公司分别实现扣非净
（三）公司层面业绩考核要求 利润 16,325.65 万元、12,710.18 万
以 2018-2020 年三年平均扣非净利润为基数，2023 年 元、10,857.91 万元，三年平均为
实现扣非净利润增长率不低于 45%。 13,297.91 万元。2023 年，公司实现
注：上述“扣非净利润”指经审计的归属于上市公司 扣非净利润 30,397.40 万元。以
股东的扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除本次 2018-2020 年三年平均扣非净利润 及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依 为基数，2023 年实现扣非净利润增
据。 长率为 128.59%，满足解除限售条
件。
（四）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核管理办法，在本激励计划有效期
内的各年度，对所有激励对象进行考核，若激励对象 符合条件的 107 名激励对象 2023 年
上一年度个人绩效考核结果为合格，则其所获授的限 度考核结果均为合格，满足解除限售 制性股票按原有规定继续执行；若激励对象考核不合 条件。
格，则其对应解锁期拟解锁的限制性股票由公司按授
予价格回购注销。
综上，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021年年度股东大会的授权，同意按照本激励计划等相关规定为符合条件的 107 名激
三、本次激励对象限制性股票解锁情况
本次符合解除限售的激励
[2024-05-31] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-024
浙江建业化工股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”或“建业股份”）根据《公司2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，鉴于 3 名激励对象因退休与公司终止劳动关系，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,833 股。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
5,833 5,833 2024 年 6 月 4 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年3月7日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于2024年3月9日上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。此议案已经公司2024年3月29日召开的2023年年度股东大会审议通过。
2024年3月30日，公司根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-014），至今公示期已满45天。公示期间公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》的规定，“激励对象因退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的，激励对象可选择在最近一个解除限售期仍按本计划规定的时间和条件解除限售，当期解除限售比例为激励对象在对应业绩年份的任职月数除以十二确定。剩余年度尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的
利息进行回购。” 鉴于 3 名激励对象因退休与公司终止劳动关系，上述 3 名激励
对象已获授但尚未解除限售的第二期合计 5,833 股限制性股票，将由公司按回购价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 3 人，合计拟回购注销限制性股票
5,833 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,229,167 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 5,833 股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于 2024 年 6 月 4 日完成注销，公司后续将依法办理相关
工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1,235,000 -5,833 1,229,167
无限售条件的流通股 161,260,000 0 161,260,000
股份合计 162,495,000 -5,833 162,489,167
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市康达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票已履行了现阶段需履行的相关程序。本次回购注销的原因、数量及价格等相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《激励计划》的相关约定。本次回购注销尚需按照《管理办法》及上海证券交易所有关规定进行信息披露，尚需办理股份注销登记、工商变更登记相关手续。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
[2024-05-25] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-023
浙江建业化工股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
截止本公告披露日，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员章忠先生持有公司股份 370,000 股（其中 200,000 股为公司首次公开发行前的股份，120,000 股为上市后股权激励限制性股票，50,000 股为通过员工持股平台建德建业投资咨询有限公司间接持有的公司股份），占公司总股本的0.2277%。
集中竞价减持计划的主要内容
高级管理人员章忠先生计划自本公告发布之日起的 15 个交易日后至未来 3
个月内，通过集中竞价方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超过 80,000 股。
章忠先生持有的公司首次公开发行前的股份已于 2023 年 3 月 2 日解除限售
并上市流通。根据首次公开发行前所作的承诺，本次减持价格不得低于每股10.33 元。
在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高 IPO 前取得：250,000 股
章忠 370,000 0.2277%
级管理人员 其他方式取得：120,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持数 计划减持 减持方式 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持
名称 量（股） 比例 减持期间 价格区间 份来源 原因
不超过： 不超过： 竞价交易减持，不 2024/6/18 按市场价 IPO 前取得 个人资
章忠 80,000 股 0.0492% 超过：80,000 股 ～ 格 的股份 金需求
2024/9/17
注 1：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺
延。
注 2：根据章忠先生在首次公开发行前做出承诺：“所持股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于建业股份首次公开发行
股票之发行价经相应调整后的价格。”公司股票首次公开发行上市价格为每股 14.25 元，上
市后公司累计派息 3.92 元，由此计算本次章忠先生减持价格不得低于每股 10.33 元。
注 3：以上数据若有差额，系四舍五入所致。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司高级管理人员章忠先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》公开作
出以下承诺：（1）建业股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份，也不由建业股份回购本
人持有的建业股份公开发行股票前已发行的股份。（2）如建业股份首次公开发行
股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有建业股份股票的锁定期限自动延长 6 个月。若建业股份已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价格作相应调整。（3）如在上述期限届满后 2 年内减持，减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价。若建业股份在本人减持前已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于建业股份首次公开发行股票之发行价经相应调整后的价格。（4）在本人担任建业股份高级管理人员期间，依法及时向建业股份申报所持有的建业股份股数及其变动情况，在任职期间（且承诺的所有股份锁定期结束后）每年转让建业股份的股数不超过本人直接或间接持有建业股份股票总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人所持有的建业股份股票，也不由建业股份回购。（5）不论本人在建业股份的职务是否发生变化或者本人是否从建业股份离职，本人均将严格履行相关承诺，并遵循相关规定合法合规减持。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划是章忠先生根据个人资金需要进行的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。在减持期间内，章忠先生将根据市场情况、公司股价等因素决定具体实施本次股份减持计划，减持数量、减持价格存在不确定。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次减持计划实施期间，章忠先生将严格按照法律法规、规范性文件规定、相应承诺及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
[2024-05-16] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-022
浙江建业化工股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五) 13:00-14:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 23 日(星期
四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zyz@chinaorganicchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024
年 3 月 9 日、4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度
报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年
第一季度经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日
13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资
者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日 13:00-14:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
董事长：孙斌先生
董事、董事会秘书：张有忠先生
财务总监：章忠先生
独立董事：汪加林先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 24 日 13:00-14:30，通过互联
网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 23 日
(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zyz@chinaorganicchem.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：程青
电话：0571-82423892
邮箱：zyz@chinaorganicchem.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
[2024-04-27] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-019
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第八次会议通知和材料。
本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-27] (603948)建业股份:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 12.796元
加权平均净资产收益率: 2.87%
营业总收入: 5.62亿元
归属于母公司的净利润: 5884.59万元
[2024-04-27] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司2024年一季度主要经营数据公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-021
浙江建业化工股份有限公司
2024 年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号—化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
低碳脂肪胺 26029.83 25931.93 33260.2
电子化学品 2476.06 2781.75 3951.66
增塑剂 11626.77 11421.52 9615.32
乙酸酯 10197.59 10047.57 6598.46
注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
2024 年 1-3 月不含税 2023 年 1-3 月不含税 变动比率
主要产品
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） （%）
低碳脂肪胺 12825.96 13933.42 -7.95
电子化学品 14205.66 13643.04 4.12
增塑剂 8418.60 8209.56 2.55
乙酸酯 6567.22 6963.16 -5.69
三、主要原材料价格变动情况
原材料 2024 年 1-3 月不含税 2023 年 1-3 月不含税 变动比率（%）
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨）
液氨 2888.61 3819.37 -24.37
乙醇 5894.59 6364.57 -7.38
正丙醇 6568.07 6953.77 -5.55
异丙醇 7378.48 6084.04 21.28
正丁醇 7791.89 7014.43 11.08
异丁醇 7524.44 6873.14 9.48
苯酐 6637.17 7180.26 -7.56
乙酸 2727.77 2742.13 -0.52
丙酮 6378.98 5051.84 26.27
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-25] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-018
浙江建业化工股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举孙斌先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为孙斌先生。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司现已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：浙江建业化工股份有限公司
统一社会信用代码：91330100704290413D
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：建德市梅城镇严东关路8号
法定代表人：孙斌
注册资本：壹亿陆仟贰佰肆拾玖万伍仟元
成立日期：1999年01月21日
经营范围：在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产：增塑剂，低碳脂肪胺（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放
许可证》），醋酸酯（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》），二氧化硫；销售本公司生产的产品。服务：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
[2024-04-19] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-016
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第七次会议通知和材料。
本次会议于2024年4月18日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，经半数以上董事共同推荐，会议由公司董事冯语行女士召集并主持。公司监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。
2、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。
3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
[2024-04-19] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－017
浙江建业化工股份有限公司
关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事
会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长和副总经理辞职情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯语行女士、副总经理孙斌先生提交的书面辞职申请。冯语行女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长职务，继续担任董事一职，不会影响公司董事会的正常运作。孙斌先生因工作岗位调整申请辞去副总经理职务。冯语行女士和孙斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
冯语行女士在担任公司董事长、孙斌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对冯语行女士、孙斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长并变更法定代表人情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选
举公司董事长的议案》，选举孙斌先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为孙斌先生。
三、调整董事会各专门委员会委员情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调
整公司董事会专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会专门委员会委员调整如下：
专门委员会 组成人员
战略委员会 孙斌（主任委员）、冯语行、范宏
审计委员会 鲍宗客（主任委员）、冯语行、汪加林
提名委员会 汪加林（主任委员）、孙斌、范宏
薪酬与考核委员会 范宏（主任委员）、孙斌、鲍宗客
四、聘任高级管理人员情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈云斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附件：
孙斌先生个人简历
孙斌先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级经济师，无
境外永久居留权。曾任浙江建德有机化工厂（公司前身）技术员、业务员，浙江建德建业有机化工有限公司（公司前身）业务员、销售部经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司董事长。
孙斌先生直接持有公司股份 370,006 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孙斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈云斌先生个人简历
陈云斌先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久
居留权。曾任浙江更楼化工厂技术员，杭州金阳化工有限公司副总经理兼总工程师，建德市泰丰日用化学品厂厂长，公司部门经理、总经理助理、总工程师，浙江英联锂能新能源科技有限公司总工程师，公司运营总监。现任公司副总经理。
陈云斌先生直接持有公司股份 197,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陈云斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
[2024-04-10] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-015
浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.00 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/4/15 － 2024/4/16 2024/4/16
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 162,495,000 股为基数，每股派发现金红利 1.00
元（含税），共计派发现金红利 162,495,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/4/15 － 2024/4/16 2024/4/16
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东、实际控制人冯语行、赵倩，法人股东建德市国有资产经营有限公司、建德建业投资咨询有限公司、建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股、股权激励限售股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，股息红利统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额，股息红利实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息
红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，公司本次派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 1.00 元。待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税
额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.90元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.90 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地主管税务机关缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币 1.00 元。五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施相关事项：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0571-82423892
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
[2024-03-30] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-013
浙江建业化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,241,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0734
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。经公司半数以上董事共同推选，董事孙斌先生主持本次会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；董事长冯语行女士、董事陈晖先生因临时公
务安排以通讯形式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何承霖先生因公务未能出席本次会议；3、董事会秘书张有忠先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,147,871 99.8912 93,400 0.1083 400 0.0005
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,147,871 99.8912 93,400 0.1083 400 0.0005
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
6、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 95,900 0.1111 400 0.0006
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 30,900 0.0358 65,400 0.0759
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,145,371 99.8883 30,900 0.0358 65,400 0.0759
10、 议案名称：关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票并调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,147,871 99.8912 93,400 0.1083 400 0.0005
11、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,238,771 99.9966 2,500 0.0028 400 0.0006
12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,173,771 99.9212 2,500 0.0028 65,400 0.0760
13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,173,771 99.9212 67,500 0.0782 400 0.0006
14、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,173,771 99.9212 67,500 0.0782 400 0.0006
15、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
[2024-03-30] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-014
浙江建业化工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月7日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议、2024年3月29日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
2023年，3名激励对象因退休与公司解除劳动关系，当期解除限售比例为激励对象在2023年的任职月数除以十二确定。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司决定将上述人员已获授但尚未解除限售的5,833股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所披露的《浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,495,000股变更为162,489,167股，公司注册资本将由162,495,000元减少至162,489,167元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道望京商务中心 3 幢 3 单
元 2503 公司证券事务部
2、申报时间：2024 年 3 月 30 日起 45 日内（8:00-11:30,13:00-17:00；双休
日及法定节假日除外）
3、联系电话：0571-82423892
4、联系邮箱： zyz@chinaorganicchem.com
5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
[2024-03-09] (603948)建业股份:浙江建业化工股份有限公司关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-012
浙江建业化工股份有限公司
关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，是公
司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“《解释第 16 号》”）相关
规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，解释了“关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并自2023年1 月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行，本公司自2023年1月1日起施行该事 项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份 支付的会计处理”自公布之日起施行。
根据上述文件的要求， 公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始
执行。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第16号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2024 年 3 月 9 日
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